尊敬的投资者您好✿◈✿，截止目前✿◈✿，公司未获悉有大股东有12月需注资的相关事项✿◈✿，仅由公司控股股东宁德国投公司于2022年11月为避免同业竞争出具了承诺函✿◈✿，其中涉及该承诺函出具之日该公司已参股的三家水电和风电公司在满足注入上市公司条件（包括但不限于相关资产权属清晰✿◈✿、不存在重大法律瑕疵✿◈✿、最近两年盈利）的情况下✿◈✿，积极促成在2025年12月31日之前按照市场化原则通过包括但不限于置换✿◈✿、收购✿◈✿、合并✿◈✿、重组等符合上市公司股东利益的方式将该等电力公司股权注入上市公司✿◈✿，相关承诺已明确承诺实施的前置条件✿◈✿，以保护上市公司及中小股东的利益✿◈✿。该承诺事项若有进展✿◈✿，公司将严格按照相关法律法规的要求✿◈✿，及时履行信息披露义务✿◈✿，敬请投资者关注并仔细阅读公司相关公告✿◈✿，注意投资风险✿◈✿。大股东承诺的年底注入优质资产✿◈✿，现在已经接近年底✿◈✿，还能不能兑现承诺✿◈✿，如果不能兑现就是典型的欺骗投资人✿◈✿。尊敬的投资者您好✿◈✿。公司大股东并未就注入优质资产作出承诺✿◈✿，仅由公司控股股东宁德国投公司于2022年11月为避免同业竞争出具了承诺函✿◈✿，其中涉及该承诺函出具之日该公司已参股的三家水电和风电公司在满足注入上市公司条件（包括但不限于相关资产权属清晰✿◈✿、不存在重大法律瑕疵✿◈✿、最近两年盈利）的情况下✿◈✿，积极促成在2025年12月31日之前按照市场化原则通过包括但不限于置换太阳集团app旧版下载苹果版✿◈✿、收购✿◈✿、合并✿◈✿、重组等符合上市公司股东利益的方式将该等电力公司股权注入上市公司✿◈✿，相关承诺已明确承诺实施的前置条件✿◈✿，以保护上市公司及中小股东的利益✿◈✿。该承诺事项若有进展✿◈✿，公司将严格按照相关法律法规的要求✿◈✿，及时履行信息披露义务✿◈✿，敬请投资者关注并仔细阅读公司相关公告✿◈✿，注意投资风险✿◈✿。
来自公司公告汇总✿◈✿：闽东电力董事会审议通过修订多项内部管理制度✿◈✿，并新增《董事会审计委员会年报工作规程》✿◈✿。
来自公司公告汇总✿◈✿：公司拟向中国光大银行福州分行和中国建设银行宁德分行各申请1亿元一年期信用免担保综合授信额度✿◈✿。
来自公司公告汇总✿◈✿：持股5%以上股东福建省投资开发集团减持341万股✿◈✿，持股比例由6.58%降至5.83%✿◈✿。
资金流向9月30日主力资金净流出388.77万元✿◈✿，占总成交额12.43%✿◈✿；游资资金净流入100.04万元✿◈✿，占总成交额3.2%✿◈✿；散户资金净流入288.73万元太阳集团app旧版下载苹果版✿◈✿，占总成交额9.23%✿◈✿。
第九届董事会第九次临时会议决议公告福建闽东电力股份有限公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次临时会议✿◈✿，应参与表决董事9名✿◈✿，实际参与表决9名✿◈✿。会议审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》《内部审计工作制度》《战略管理制度》《财务管理制度》✿◈✿，并制定《董事会审计委员会年报工作规程》✿◈✿，上述议案均获9票同意✿◈✿、0票反对✿◈✿、0票弃权✿◈✿。会议还审议通过公司向中国光大银行福州分行与中国建设银行宁德分行分别申请人民币10000万元✿◈✿、期限1年✿◈✿、信用免担保的综合授信额度✿◈✿，用于短期流动资金贷款✿◈✿，相关法律文件授权董事长签署✿◈✿。会议召开符合法律法规和公司章程规定✿◈✿。
战略管理制度公司于2025年9月29日经董事会审议通过《战略管理制度》✿◈✿，旨在规范发展战略管理✿◈✿，确保战略目标实现✿◈✿。制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等制定✿◈✿，涵盖战略研究✿◈✿、规划制定与调整✿◈✿、实施监控等全过程✿◈✿。董事会为战略最高决策机构✿◈✿，战略委员会负责提出建议✿◈✿，经理层组织实施✿◈✿，战略发展部为归口管理部门✿◈✿。战略规划每五年编制一次✿◈✿，可结合环境变化适时调整✿◈✿，并通过年度经营计划和预算分解落实✿◈✿。战略发展部牵头开展年度评估✿◈✿，重大偏差需提交董事会审议调整✿◈✿。下属单位须编制与公司整体战略一致的业务发展规划✿◈✿。制度自通过之日起实施✿◈✿，由董事会负责解释和修订✿◈✿。
内部审计工作制度公司内部审计工作制度经董事会审议通过✿◈✿，旨在规范内部审计生驹惠理子✿◈✿、强化内部控制✿◈✿、提升管理水平✿◈✿。审计部在公司党委✿◈✿、董事会领导下独立运作✿◈✿，负责对公司及下属单位的财务收支✿◈✿、经济活动✿◈✿、内部控制✿◈✿、风险管理及领导人员经济责任履行情况进行监督生驹惠理子✿◈✿、评价和建议✿◈✿。审计部享有查阅资料✿◈✿、调查取证✿◈✿、制止违规行为等权限✿◈✿，可委托社会审计机构协助工作✿◈✿。制度明确审计计划✿◈✿、实施✿◈✿、报告✿◈✿、整改及责任追究流程✿◈✿，要求被审计单位限期整改✿◈✿，审计结果作为考核✿◈✿、任免✿◈✿、奖惩的重要依据✿◈✿。对拒不配合或整改不到位的将问责✿◈✿。本制度由审计部解释✿◈✿，自通过之日起生效✿◈✿，原制度废止✿◈✿。
董事会审计委员会实施细则公司董事会审计委员会由五名董事组成✿◈✿，独立董事过半数✿◈✿，至少一名为会计专业人士✿◈✿，主任委员由会计专业独立董事担任✿◈✿。委员会对董事会负责✿◈✿，主要职责包括审核财务信息及披露✿◈✿、监督评估内外部审计✿◈✿、协调审计工作✿◈✿、监督内部控制✿◈✿、行使监事会职权及董事会授权事项✿◈✿。涉及财务报告✿◈✿、审计机构聘任✿◈✿、财务负责人任免✿◈✿、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会✿◈✿。委员会每季度至少召开一次会议✿◈✿，决议须全体委员过半数通过✿◈✿。成员应对审议事项保密✿◈✿，会议记录保存不少于十年太阳集团app旧版下载苹果版✿◈✿。本细则自通过之日起施行✿◈✿，原细则废止✿◈✿。
董事会审计委员会年报工作规程公司制定《董事会审计委员会年报工作规程》✿◈✿，旨在加强治理✿◈✿、完善内控✿◈✿、提升年报信息披露质量✿◈✿。审计委员会负责协调会计师事务所审计时间安排✿◈✿，审核年度财务信息✿◈✿，监督审计过程✿◈✿，评估审计工作✿◈✿，提议聘任或更换审计机构✿◈✿。总经理和财务总监须向委员会汇报年度经营与财务情况✿◈✿。委员会需审阅会计报表生驹惠理子✿◈✿，与年审会计师沟通✿◈✿，形成审议意见并提交董事会✿◈✿，同时提交审计工作总结及续聘或改聘决议✿◈✿，并在年报中披露履职情况和内部控制评价报告✿◈✿。委员在年报编制期间负有保密义务✿◈✿，不得买卖公司股票✿◈✿。如需改聘会计师事务所生驹惠理子✿◈✿，应进行执业质量评价生驹惠理子✿◈✿，确保理由充分✿◈✿，并披露相关决议及被改聘机构的陈述意见✿◈✿。本规程自通过之日起施行✿◈✿。
财务管理制度公司制定财务管理制度✿◈✿，依据《公司法》《企业会计准则》等法律法规及公司章程✿◈✿，适用于公司总部及下属单位✿◈✿。实行统一领导✿◈✿、分级管理的财务管理体制✿◈✿，明确股东会✿◈✿、董事会✿◈✿、财务总监及财务部门职责✿◈✿。制度涵盖财务基础管理✿◈✿、会计政策✿◈✿、资产✿◈✿、负债✿◈✿、所有者权益✿◈✿、收入成本费用✿◈✿、利润分配✿◈✿、财务报告✿◈✿、预算✿◈✿、子公司管理等内容✿◈✿。强调会计信息真实性与完整性✿◈✿，规范货币资金✿◈✿、固定资产✿◈✿、金融工具✿◈✿、存货等资产管理✿◈✿，要求定期编制财务报告并经审计✿◈✿。子公司须执行统一会计政策✿◈✿，按时报送财务数据✿◈✿。制度自董事会审议通过之日起实施✿◈✿。
关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨减持结果的公告公司于2025年9月29日公告太阳集团app旧版下载苹果版✿◈✿，持股5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司减持计划期限届满✿◈✿。此前计划自2025年6月9日起十五个交易日后3个月内通过集中竞价方式减持不超过4,579,514股（不超过总股本1%）✿◈✿。截至期满✿◈✿，省投集团累计减持3,410,000股✿◈✿，占总股本0.7446%✿◈✿，减持均价11.22元/股✿◈✿，价格区间为10.70-11.91元/股太阳集团app旧版下载苹果版✿◈✿。本次减持后✿◈✿，其持股比例由6.58%降至5.83%✿◈✿。减持未导致公司控制权变更✿◈✿，不影响持续经营✿◈✿，相关行为合规并履行信息披露义务✿◈✿。
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